KYC en CDD
Business is business. Toch? Soms ligt dat helaas iets ingewikkelder. Als Wwft-plichtige organisatie bent u verplicht om uw (potentiële) cliënten vooraf en periodiek te onderzoeken, zodat ze geen misbruik maken van uw diensten. BrightStone Group praat u er graag over bij.
Betekenis en context
KYC betekent Know Your Customer. Het omvat een set aan maatregelen waarmee u bij de onboarding van klanten en binnen uw AML-beleid (Anti Money Laundering) Financial Economic Crime (FEC) tegengaat. Met CDD, Customer Due Diligence, monitort u bestaande klanten in het kader van de Wwft en in lijn met de Sanctiewetgeving.
Beheersing integriteits- en reputatierisico’s
Door de steeds veranderende wet- en regelgeving, is het soms lastig om het overzicht te bewaren.
Waar moet u als organisatie precies aan voldoen, welke stappen moet u zetten en in welke volgorde? BrightStone Group helpt u bij het inrichten van een gedegen KYC en CDD-beleid ter beheersing van uw integriteits- en reputatierisico’s. Ook begeleiden we remediation trajecten en helpen we u met het professionaliseren van uw CDD- en Transactie Monitoring (TM)-afdelingen.
Hulp nodig met KYC en CDD?
Heeft u hulp nodig met KYC en CDD? Met persoonlijke aandacht en de juiste expertise gaan we samen de uitdaging aan. Zo bent u klaar voor de toekomst, wat die ook brengt. Stuur ons via deze pagina uw gegevens en we nemen snel contact met u op.
BrightStone Experts
Kennis delen om samen te excelleren, dat is onze passie. BrightStone Group heeft de ervaring, de knowhow én de talenten in huis om u vooruit te helpen. Van ambitie naar resultaat. Onze consultants dragen graag bij aan het optimaliseren van uw KYC/CDD beleid. Geen vraagstuk is te complex. Of het nu gaat om een quick scan, Wwft-audit of CDD-remediation: de BrightStone Experts maken het verschil.
Van Bright naar Brighter
Onze professionals zijn nooit uitgeleerd. Hoe indrukwekkend iemands expertise ook is, up-to-date blijven is altijd een goed idee. Door te blijven investeren in onze Bright experts, spelen zij met gemak in op ontwikkelingen en veranderingen binnen uw markt of organisatie. Zo bieden we speciale workshops, maar ook complete opleidingsprogramma’s en traineeships, waaronder ons High Potential Programma. Het gaat hierbij niet alleen om inhoudelijke kennis, ook om soft skills en persoonlijke ontwikkeling.
DORA en Cyberweerbaarheid
Een Terugblik op Tien Jaar BrightStone Group
Third Party Risk Management – Wat is het en waarom is het belangrijk?
